更多"[单选题]反洗钱国际组织—金融行动特别小组 的英文缩写是( "的相关试题:
[判断题]金融行动特别工作组( )是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。())
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[单选题]( )是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
[单选题]《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
E.
F.
[单选题]下列( )组织不属于专业反洗钱国际组织。
A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
[判断题]我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?
A.金融行动特别工作组
(FATF)
B.欧亚反洗钱组织
(EAG)
C.亚太反洗钱组织
(APG)
D.埃格蒙特集团
(Egmont Group)
[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入以下( )国际组织,成为该组织正式成员。
A.欧亚反洗钱与反恐融资小组
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[多选题]我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?
A.金融行动特别工作组
B.欧亚反洗钱组织
C.亚太反洗钱组织
D.埃格蒙特集团
[多选题] 以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
[单选题] 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织( ) 。
A. 亚太反洗钱小组
B. 金融行动特别工作组
C. 艾格蒙特组织
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
[单选题]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
[多选题]下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织( )
A. 联合国禁毒署
B.世界银行和国际货币基金组织
C.巴塞尔银行监管委员会
D.国际刑警组织
[多选题]下列哪些是具有反洗钱功能的地区性国际组织( )
A.欧洲委员会
B.欧洲联盟
C.美洲国家组织
D.亚太反洗钱小组
