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[多选题]以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
[单选题]下列( )组织不属于专业反洗钱国际组织。
A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
[单选题] 年10月6日,一个区域性的专业反洗钱国际组织——( )在俄罗斯首都莫斯科正式成立,中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
A.上海经合组织
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组
C.亚太反洗钱小组
D.金融行动特别工作组
[单选题]《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[多选题]我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?
A.金融行动特别工作组
B.欧亚反洗钱组织
C.亚太反洗钱组织
D.埃格蒙特集团
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入以下( )国际组织,成为该组织正式成员。
A.欧亚反洗钱与反恐融资小组
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?
A.金融行动特别工作组
(FATF)
B.欧亚反洗钱组织
(EAG)
C.亚太反洗钱组织
(APG)
D.埃格蒙特集团
(Egmont Group)
[单选题] 以下哪些属于反洗钱可疑交易范畴( )
A.涉嫌毒品洗钱风险的可疑交易和行为特征。
B.涉嫌POS机套现洗钱风险的可疑交易和行为特征。
C.涉嫌非法集资洗钱风险的可疑交易和行为特征。
D.以上都是。
[多选题]反洗钱调查与反洗钱检查在以下( )方面存在着显著不同。
A.形式不同
B.客体不同
C.对象不同
D.目的不同
E.结果不同
