更多"[多选题]对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别"的相关试题:
[单选题] 年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )
A.60种
B.100种
C. 30种
D.20种
[判断题]上游犯罪事实可以确认,但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]下列( )国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
[多选题]以下属于洗钱犯罪上游犯罪的有( )
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.金融诈骗犯罪
[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪,下列说法不正确的是( )
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。
C.是否存在上游犯罪,可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查。
D.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立。
[单选题]对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。
C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案。
[简答题]我国《反洗钱法》中定义的洗钱犯罪的上游犯罪有哪几类?
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：( )
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[单选题]刑法规定的洗钱上游犯罪不包括( )
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 破坏公共秩序犯罪
[单选题]下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融秩序罪
B.偷漏税犯罪
C.贪污贿赂罪
D.恐怖活动犯罪
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[判断题]查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
A.3种
B.4种
C.7种
D.8种
[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
