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[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.洗钱的手段不同
C.洗钱次数的多少不同
D.社会危害的大小不同
[简答题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[单选题]（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[多选题]《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）。
A.毒品犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
[简答题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
[简答题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[多选题]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）
A.毒品犯罪
B.黑社会性质犯罪
C.贪污受贿犯罪
D.故意杀人罪
[简答题]中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
[判断题]电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关（）。
A.、责任
B.、效力
C.、处罚
D.、罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
