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[简答题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[多选题]洗钱的危害性主要体现在（）
A. 助长更严重和更大规模的犯罪活动
B. 削弱国家的宏观经济调控效果
C. 助长和滋生腐败
D. 影响金融市场的稳定
[判断题]行为的社会危害性是刑事违法性的基础，刑事违法性是社会危害性在刑法上的表现。
正确 错误
A.正确
B.错误
[简答题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单选题]下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是（）
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重威海经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.自助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
[单选题] 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )。
A. 洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[多选题]员工有( )违规行为属于反洗钱管理违规行为。
A..未按规定履行客户身份识别义务,导致洗钱案件发生
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录,导致洗钱案件发生;
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户;
D. 未按规定报送大额交易或者可疑交易报告,导致洗钱案件发生;
[判断题] 具有社会危害性的行为不都是犯罪
A.正确
B.错误
