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[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[填空题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从（ ）年（ ）。
[填空题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当（ ）提交大额交易报告。
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作。
[填空题]金融机构应当按照规定向（ ）部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当对下属分支机构（ ）的执行情况进行监督管理。”
[判断题]总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，仅可向客户本人提供相关数据。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
