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[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作。
[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当对下属分支机构（ ）的执行情况进行监督管理。”
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A及时以书面形式向上级主管部门报告
B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[填空题]金融机构应当按照（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 （ ）和（ ）工作。
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）。
[填空题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循（ ）的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的（ ）。
[填空题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当（ ）提交大额交易报告。
[填空题]银行业金融机构应当从战略高度推进绿色信贷，加大对绿色经济、 、循环经济的支持
[填空题]中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以（ ）为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。
[填空题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从（ ）年（ ）。
[填空题]（ ）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
[填空题]多家银行业金融机构参与同一项目融资的，原则上应当采用（ ）贷款方式。
[填空题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对（ ）和（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
[填空题]对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其（ ）、（ ）、（ ）或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
