更多"[判断题]拓展商户时要做到“了解你的客户”，并遵循“合规性、安全性、效"的相关试题:
[判断题]收单机构拓展特约商户，应当遵循“了解你的客户”原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。
A.正确
B.错误
[判断题]对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷审查是以客户部门或申报行提交的基本资料为基础，对信贷业务的合规性、安全性、效益性进行审查，充分揭示信贷业务风险，提出可行的风险控制措施，并出具明确的审查结论。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户业务”( KYC )和“了解你的客户”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化
A.正确
B.错误
[判断题]协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况。
A.正确
B.错误
[单选题]客户部门受理商户申请，并根据“了解你的客户”原则，对商户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审查并留存商户身份识别资料，审核《中国农业银行网络商户交易资金（ ）业务合作申请表》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》签字后提交开户行。
A.结算
B.清算
C.支付
D.存管
[判断题]呼叫中心系统结合移动大数据，保障数据安全性、合规性
A.正确
B.错误
[判断题]协助查询、冻结、扣划工作应当遵循“依法合规、不损害客户合法权益”的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]除重点客户和合规关注客户之外的客户均列为常规客户。在资料齐全的情况下,原则上在 工作日内为常规客户完成开户。
A.5个
B.10个
C.15个
D.20个
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，客户证件为非居民身份证的，应遵循“了解你的客户原则”，询问客户开户目的，核对相关证件的真实性、有效性和完整性，对证件真实性、有效性、完整性存在疑问的，应通过向有关部门核实等手段进一步核实，延时开户或拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及（ ），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.交易对手
B.交易的真实性
C.资金来源及去向
D.其交易目的和交易性质
