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[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的（ ）。
A.全面性
B.匹配性
C.独立性
D.有效性
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统业务条线管理部门应将上年度所有初次或重新开展洗钱风险评估的产品清单及相关评估工作开展情况报告随年度分类评级资料一并报送省联社反洗钱牵头部门。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化无需及时进行调整。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当任命或授权( )高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。法人金融机构应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其有效履职的利益冲突。
A.2名
B.1名
C.3名
D.4名
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[单选题]洗钱风险管理政策和程序包括：
A.反洗钱制度（含流程、操作指引）
B.洗钱风险管理方法；
C.洗钱风险管理措施；
D.信息保密和信息共享和应急预案；
E.以上内容都包括
[单选题]全系统洗钱风险管理体系包括：
A.洗钱风险管理架构和策略；
B.洗钱风险管理政策和程序；
C.信息系统和数据治理；
D.内部检查和审计；
E.以上都包括
[单选题] 各农商银行根据属地人民银行的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长期限不得超过( )应开展一次。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[单选题] 各农商银行根据属地人民的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长不得超过（ ）应开展一次
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]各自评单位开展洗钱风险自评估工作，应当遵守保密原则，非依法律规定，不得将评估过程中获取的客户身份、交易信息向无关第三方提供。
A.正确
B.错误
[判断题]各自评单位开展洗钱风险自评估工作，应当遵守保密原则，非依法律规定，可以将评估过程中获取的客户身份、交易信息向无关第三方提供。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统审计部门至少每年组织( )反洗钱管理的内部审计评价，审计范围、方法和频率应与洗钱风险状况相适应，可以是专项审计或与其他审计项目结合进行，审计报告要提交董事会或其授权的专门委员会。
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
[单选题] 全系统审计部门至少（ ）组织一次反洗钱管理的内部审计评价，审计范围、方法和频率应与洗钱风险状况相适应，可以是专项审计或与其他审计项目结合进行，审计报告要提交董事会或其授权的专门委员会。
A.每季
B.每半年
C.每年
D.每月
