更多"[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉"的相关试题:
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，无需调整风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为中风险客户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为高风险客户。（）
A.正确
B.错误
[单选题] 客户洗钱风险等级由（ ）负责评定
A.交易发生机构
B.账户开立机构
C.客户号建立机构
D.农商行审批岗
[判断题]信息保密原则要求不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.一级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（ ）
A.及时调整客户洗钱风险等级
B.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
C.不必调整客户洗钱风险等级
D.定期调整客户洗钱风险等级
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为（ ）。
A.BBB级
B.BBB-级
C.BBB+级
D.C级
[简答题]金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。（ ）
[简答题]客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。（ ）
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有（ )
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题] 客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则
A.、全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.同一性原则
E.信息保密原则
[单选题] 客户洗钱风险等级由（ ）负责评定，客户风险等级的评定步骤分为初评、复评和终评。
A.账户开立机构
B.客户号建立机构
C.交易发生机构
D.资金汇入机构
