[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为中风险客户。（）
A.正确
B.错误

更多"[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为中风险客户。（）"的相关试题:

[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分含至90分为高风险客户。（）
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]洗钱风险自评估期间由季度自评估方案确定。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题] 客户洗钱风险等级由（　　）负责评定，客户风险等级的评定步骤分为初评、复评和终评。
A.账户开立机构
B.客户号建立机构
C.交易发生机构
D.资金汇入机构

查看答案

[简答题]客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。（）

查看答案

[判断题]产品洗钱风险的评估方法包括综合评估法和直接认定法。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题] 全系统要根据（　　）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本

查看答案

[判断题]各农商银行应当确保洗钱风险评估的流程具有可稽核性或可追溯性，不需要对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题] 产品洗钱风险的评估方法包括（）。
A.综合评估法
B. 直接认定法
C.第三方公司评估
D.自评估

查看答案

[多选题] 洗钱风险自评估工作遵循以下原则（　　）
A.风险为本
B.客观性
C.分工协作
D.保密

查看答案

[判断题]省联社财务部为洗钱风险自评估工作牵头部门
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题] 洗钱风险自评估围绕（　　）有效性展开。
A.外部风险
B.内部风险
C.内控措施
D.内部审计