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[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系.
A.风险为本
B.全面性
C.匹配性原则
D.有效性原则
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[简答题]原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其_______的身份核实工作
[多选题] 全系统要根据《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》，对以下( )反洗钱违规问题，分级分类进行处理。
A.未按规定开展客户身份识别工作的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额和可疑交易报告的
D.未按规定开展反洗钱宣传的
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[单选题]金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。
A.客户至上
B. 控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
[单选题] 营销广告宣传本着油卡非润一体化原则,( ),销售公司和地区公司(地区公司和地市公司)两个层面有效结合开展。
A.整体策划、分层运作
B.整体策划、整体运作
C.分层策划、分层运作
D.分层策划、整体运作
[单选题] 金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度, 客户身份资料在业务关系结束后:客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.5年;
B.4年;
C.3年
[判断题]制造商建立营销网络是横向一体化的例子。
A.正确
B.错误
[判断题]双重预防体系建设时企业要坚持安全生产与职业健康一体化的原则。( )
A.正确
B.错误
[判断题]作战系统的一体化是指功能上的一体化和结构上的一体化。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A.正确
B.错误
