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[单选题]全系统有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理岗位人员的比例不得高于（ ）。
A.A.80%
B.B.70%
C.C.60%
D.D.50%
[单选题] 法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )
A.10%
B.50%
C.60%
D.80%
[单选题]法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事.监事.高级管理人员.洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和( ).境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.审计部门
B.运营管理部门
C.人力资源部门
D.业务部门
[判断题]法人金融机构应当赋予反洗钱管理部门、业务部门、审计部门等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[单选题]中高级管理人员(包括但不限于高级管理层、部门管理人员、营业机构负责人等)对反洗钱内部控制的( )负有责任。(0.15分)
A.合理性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
[多选题]对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构？（）
A.依法责令金融机构给予纪律处分
B.建议依法禁止其从事有关金融行业工作
C.建议依法取消其任职资格
D.依法责令金融机构给予行政处分
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资( )及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。
A. 会议纪要
B. 培训通知
C. 签到表
D. 培训情况报告
[单选题]（）是在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员存在主观故意和弄虚作假等行为。性质特别严重，已经造成了较大损失和影响，可能引发案件，重点安全事故，舆情事件，客户集体投诉或诉讼等并产生重大损失或重大不利影响的违规事件。
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.较轻违规行为
[判断题]对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。
A.正确
B.错误
