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[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可恢复其业务。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]银行机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停非柜面业务。 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入 交易。
[单选题]营业网点应当加强账户交易活动监测，对开户之日起( )个月内无交易记录的账户，采取相应措施，暂停其非柜面业务，营业网点向开户企业重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1
B.2
C.3
D.6
E.12
[单选题]开户网点应该加强账户交易活动检测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可恢复其业务。对( )个月未发生资金收付活动且未欠开户行债务的单位结算账户进行清理,并通知客户自发出通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。( )
A. 6 12 30
B. 12 12 30
C. 12 24 15
D. 6 24 15
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.2日
B.3日
C.5日
D.10日
[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的，相关银行账户与支付账户应属于同一客户。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，经向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]银行、支付机构应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任,银行、支付机构的法人机构应当每半年向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务,银行应当按照公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台报文要求,准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的( )。
A.支付系统行号
B.交易流水号
C.金融机构代码
D.交易金额
[单选题]境内银行应当通过大额支付系统或者人民币跨境支付系统办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。使用大额支付系统办理时，业务类型需选择（ ），并按照业务性质选择第二代支付系统业务种类代码。
A.、a113跨境支付
B.、a114跨境支付
C.、a115跨境汇款
D.、a116跨境汇兑
[单选题]金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:()
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法 集资;
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将 有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
[多选题]’年6月1日起,银行和支付机构开立账户时,应当告知客户( )账户的相关法律责任和惩戒措施。
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
[多选题]银行、支付机构应当按照中国人民银行要求,加强对金融消费者投诉处理信息系统的建设与管理,对投诉进行正确分类并按时报送相关信息,不得 投诉数据。( )
A.迟报
B.漏报
C.谎报
D.错报或者瞒报
[判断题]银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务可根据实际稍低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准。( )
A.正确
B.错误
