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[多选题]债务重组尽职调查内容包括（）。
A.贷款构成
B.形成不良的原因
C.清收处置情况
D.债务人（担保人）或第三人经营情况
[多选题]个人贷款的尽职调查内容包括但不限于（）。
A.借款人基本情况，包括姓名、住址、身份证号码、学历、职业及婚姻状况
B.借款人及家庭主要成员资信情况
C.借款人收支及现金流情况，资产负债状况
D.借款用途
E.借款人还款来源及还款方式
[多选题](多选):
投资人对于被投资方的尽职调查内容包括(
A.创业团队
B.潜在风险
C.上下游关系
D.财务状况
[单选题]债务重组书面申请报告内容包括债务重组的原因说明、（）、贷款保障措施、偿还贷款的计划和资金来源安排等
A.自身经营状况
B.担保状况
C.自身资产状况
D.家庭成员情况
[单选题]企业客户身份尽职调查内容不包括（ ）。
A.客户身份基本信息
B.受益人信息
C.与他行的资金往来情况
D.过往重大违约记录
[多选题]债务重组书面申请报告内容包括（）等。
A.债务重组的原因说明
B.自身经营状况
C.贷款保障措施
D.偿还贷款的计划
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[多选题]多选题
尽职调查内容应包括但不限于()。
A.企业近三年财务状况分析
B.企业融资、信用情况
C.股东情况、主要投资和关联情况
D.企业生产经营情况
[单选题]以下哪项不是个人贷款尽职调查应包括的内容（）。
A.保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力
B.借款人收支及现金流情况，资产负债状况
C.借款人及家庭主要成员资信情况
D.支付对象、支付方式与交易资料是否一致
[多选题] 《流贷办法》尽职调查包括以下哪些内容?
A. 借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况
B. 与贷款用途相关的交易对手资金占用等情况
C. 借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况
D. 借款人在贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
[多选题]网络借贷资金存管业务尽职调查资料包括（ ）。
A.尽职调查报告
B.网络借贷资金存管合作机构准入审批表
C.委托人符合本制度规定准入条件的佐证材料
D.本行要求的其他材料
[多选题]对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。
A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理,审核客户身份证明文件和资料等,并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级
C.在业务续存期间如发现法规规定的重新识别情形,应及时作出身份资料的审核,并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,银行应当立即采取加强型尽职调查措施,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,若核查后确认为有可疑的,应报告可疑交易
[多选题]债务重组由债务人（担保人）或第三人提出申请，报告内容至少包括（）
A.债务重组的原因说明
B.贷款保障措施
C.偿还贷款的计划
D.资金来源安排
