更多"[多选题](多选):投资人对于被投资方的尽职调查内容包括("的相关试题:
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[多选题]债务重组尽职调查内容包括（）。
A.贷款构成
B.形成不良的原因
C.清收处置情况
D.债务人（担保人）或第三人经营情况
[单选题]企业客户身份尽职调查内容不包括（ ）。
A.客户身份基本信息
B.受益人信息
C.与他行的资金往来情况
D.过往重大违约记录
[多选题]多选题
尽职调查内容应包括但不限于()。
A.企业近三年财务状况分析
B.企业融资、信用情况
C.股东情况、主要投资和关联情况
D.企业生产经营情况
[多选题] 《流贷办法》尽职调查包括以下哪些内容?
A. 借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况
B. 与贷款用途相关的交易对手资金占用等情况
C. 借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况
D. 借款人在贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
[多选题]对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务,审查内容应包括但不限于:
A.交易合同或订单
B.商业发票
C.支付通知(如有)
D.缴税凭证(如有)
[多选题]《固定资产贷款管理暂行办法》规定尽职调查的主要内容包括（ ）。
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容
[多选题]加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）
A.采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B.提高客户洗钱风险等级
C.提高交易监测的频率和强度
D.增加客户账户的借贷记限制
[判断题]农合机构应对抵押物的合法合规性进行尽职调查，调查方式包括现场调查和非现场调查。
A.正确
B.错误
[判断题]对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时,只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息,无需完善核心系统的客户个人信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下（ ）内容，属于《流动资金贷款管理暂行办法》明确的尽职调查内容。
A.借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
B.借款人所在行业状况
C.借款人所在城市或社区经济发展状况
D.借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况
E.还款来源情况，包括生产经营产生的现金流、综合收益及其他合法收入等
