更多"[单选题]本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查，通过与客户建"的相关试题:
[判断题]采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经本人同意不得采集。
A.正确
B.错误
[单选题]本行在采集客户信息时，应遵循（ ）的原则，秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查，采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度，完成客户尽职调查。 厦国银发〔2018〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》的通知
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.实地调查
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况,对满足下列条件之一的客户(),应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[判断题]依照法律、行政法规规定采集的个人公开信息应当经信息主体本人同意。
A.正确
B.错误
[多选题]本行拓展特约商户，应当遵循“了解你的客户”原则，开展收单业务，对（ ）进行有效评估，采取有针对性的管理和监督措施。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.业务成本
B.商户资质
C.信用
D.风险
[判断题]银行应按照《总则》要求，尽职调查，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，合理划分客户风险等级，对于关注客户不得办理境外贷款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息的接触与使用，应当符合收集该信息的目的，主要用于本行业务开展需要，严禁信息泄露或作他用，不得出售客户信息。 厦国银发〔2018〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]员工可以将本人联系方式代替本行客户预留信息。
A.正确
B.错误
[判断题]我行员工可以将本人联系方式代替本行客户预留信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份基本信息的，本行应当中止该客户名下所有Ⅲ类户的所有业务。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]本行应当识别登记保存客户受益所有人的信息包括受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.身份证件或者身份证明文件的种类
D.身份证件或者身份证明文件的号码
E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
