[单项选择]洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为（）。
A. 转移阶段
B. 培植阶段
C. 融合阶段
D. 处置阶段

更多"洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为（）。"的相关试题:

[单项选择]洗钱的过程一般分为三个阶段，既处置阶段、( )和融合阶段。
A. 培植阶段
B. 流通阶段
C. 隐藏阶段
D. 转换阶段

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[单项选择]洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。
A. 处置阶段
B. 洗钱阶段
C. 培植阶段
D. 融合阶段

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[单项选择]洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。
A. 开户阶段、转账阶段、归并阶段
B. 处置阶段、培植阶段、融合阶段
C. 隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D. 前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

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[判断题]所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

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[多项选择]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查报告
D. 检查处理

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[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分

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[单项选择]为每个模块完成的功能进行具体描述，把功能描述转变为精确的、结构化的过程描述的阶段是（）。
A. 概要设计
B. 详细设计
C. 编码
D. 测试

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[单项选择]巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。如果缺乏有效的监管，团体保险就可能被利用从事“洗钱”等非法活动。因此要加强对（）的监管。
A. 投保主体资格
B. 产品定价
C. 理赔
D. 偿付能力

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[多项选择]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. 匿名存储
C. 控制银行
D. 购买高额保险，然后低价赎回

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[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同

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[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

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[单项选择]洗钱过程中，( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
A. 融合阶段
B. 培植阶段
C. 处置阶段
D. 收益阶段

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[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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[单项选择]建筑物火灾的发展规律中，发展期是火势由小到大发展的阶段，一般采用( )特征火灾模型来简化描述该阶段非稳态火灾热释放速率随时间的变化。
A. A平方
B. W平方
C. T平方
D. N平方