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[多项选择]洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
A. 购买游艇然后转卖
B. 匿名存储
C. 控制银行
D. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
E. 以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化
[单项选择]下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A. 匿名存储
B. 伪造商业票据
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
[多项选择]下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
A. 匿名存储
B. 伪造商业票据
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
E. 使用空壳公司
[单项选择]不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
[单项选择]下列不属于洗钱者利用金融机构洗钱方法的是( )。
A. 伪造商业票据
B. 匿名存储
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[多项选择]银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
A. 建立和实施客户身份识别制度
B. 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全反洗钱内部控制制度
E. 开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
A. 建立反洗钱行为处罚制度
B. 建立反洗钱内部控制制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社．
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》自( )起施行
A. 2006年6月1日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
