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[单项选择]下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A. 匿名存储
B. 伪造商业票据
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
[单项选择]下列不属于洗钱者利用金融机构洗钱方法的是( )。
A. 伪造商业票据
B. 匿名存储
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
[单项选择]不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
[单项选择]以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
A. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
A. 匿名存储
B. 伪造商业票据
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
E. 使用空壳公司
[多项选择]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. 匿名存储
C. 控制银行
D. 购买高额保险，然后低价赎回
[单项选择]下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是（ ）。
A. 城市商业银行
B. 证券投资基金公司
C. 信托投资公司
D. 金融资产管理公司
[单项选择]( )不属于非银行金融机构。
A. 农村信用社
B. 城市商业银行
C. 信托投资公司
D. 证券公司
[单项选择]下列( )不属于投资型金融机构
A. 共同基金
B. 金融公司
C. 货币市场共同基金
D. 养老基金
[单项选择]除了银行金融机构以外，各国通常还有各种类型的非银行金融机构，下列选项中不属于此类机构的是( )。
A. 信用合作社、信托投资公司
B. 证券公司、财务公司
C. 储金局
D. 保险经纪公司
[单项选择]下列( )不属于存款型金融机构。
A. 商业银行
B. 储蓄银行
C. 信用社
D. 投资基金
[单项选择]下面不属于( )存款型金融机构。
A. 投资银行
B. 信用合作社
C. 邮政储蓄
D. 商业银行
[单项选择]下面不属于( )投资型金融机构。
A. 投资基金
B. 投资银行
C. 财务公司
D. 养老基金
[单项选择]下面不属于( )契约型金融机构。
A. 封闭式基金
B. 退休基金
C. 养老基金
D. 保险年金
