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[单项选择]下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A. 匿名存储
B. 伪造商业票据
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
[单项选择]不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
[单项选择]下列不属于洗钱者利用金融机构洗钱方法的是( )。
A. 伪造商业票据
B. 匿名存储
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
[单项选择]不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
A. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. 匿名存储
C. 控制银行
D. 购买高额保险，然后低价赎回
[单项选择]下列各金融机构中属于政策性金融机构的是（）。
A. 中国农业银行
B. 中国农村信用合作社
C. 中国农业发展银行
D. 中国农村邮政储蓄所
[单项选择]下列金融机构中，属于银行业金融机构的是（ ）。
A. 信托投资公司
B. 金融租赁公司
C. 财务公司
D. 信用合作社
[多项选择]在下列金融机构中，属于全球性金融机构的是 ( )
A. 泛美开发银行
B. 亚洲开发银行
C. 国际复兴与开发银行
D. 国际货币基金组织
E. 非洲开发银行
[单项选择][广发银行] 下列金融机构中属于政策性金融机构的是( )。
A. 中国农业银行
B. 中国农村信用合作社
C. 中国农业发展银行
D. 中国农村邮政储蓄所
[单项选择]下列个金融机构中属于政策性金融机构的是_______
A. 中国农业银行
B. 中国农村信用合作社
C. 中国农业发展银行
D. 中国农村邮政储蓄所
[单项选择]在金融机构分类中，商业银行属于( )性金融机构。
A. 信贷
B. 存款
C. 追讨
D. 基债
[单项选择]除了银行金融机构以外，各国通常还有各种类型的非银行金融机构，下列选项中不属于此类机构的是( )。
A. 信用合作社、信托投资公司
B. 证券公司、财务公司
C. 储金局
D. 保险经纪公司
[单项选择]在下列金融资产中，属于金融机构资产的是（）。
A. 通货
B. 贷款
C. 存款
D. 保险准备金
