更多"中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。"的相关试题:
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。
A. 负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
B. 对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理
C. 落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
D. 负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社．
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 抢劫罪
[单项选择]建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
A. 中国人民银行
B. 中国银监会
C. 国家外汇管理局
D. 五大商业银行总行
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[多项选择]国家药品不良反应监测中心的主要职责是( )。
A. 承担全国药品不良反应报告资料的收集、评价、反馈和上报工作
B. 承办国家药品不良反应信息资料库和监测网络的建设及维护工作
C. 组织药品不良反应宣传、教育、培训工作
D. 对省级药品不良反应监测中心进行技术指导
E. 参与药品不良反应监测的国际交流
[单项选择]中国加入WHO国际药物监测协作中心的时间是：
A. 1998年
B. 1999年
C. 2000年
D. 2001年
E. 2002年
[判断题]《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）规定，在应急监测中，如果现行监测分析标准方法不能满足要求时，可选用ISO、EPA、JIS等国际或国外分析方法。
[单项选择]价格监测分析的基本形式不包括( )。
A. 定期价格监测分析制度
B. 典型调查或抽样调查
C. 应急监测
D. 预警监测
[判断题]金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
