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[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A. 1；3
B. 3；5
C. 5；10
D. 10；15
[多项选择]反洗钱大额交易判断标准包括（）。
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
[单项选择]下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
A. 单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
B. 单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
C. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
D. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易
C. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易
D. 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
[判断题]反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。（）
[单项选择]总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 7
[单项选择]省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
A. 5个
B. 3个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 2个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
[单项选择]目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[单项选择]以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）
A. 单笔等值1万美元以上的西联收汇业务
B. 日累计等值1万美元以上的西联汇款业务
C. 单笔等值1万美元以上的现金发汇交易
D. 当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@E代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@I代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@N代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 总行
D. 公安部
