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[单项选择]( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《银行业监督管理法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《反洗钱法》
[单项选择]下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《反洗钱法》
D. 《银行业监督管理法》
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
A. 《反洗钱法》
B. 《银行业监督管理法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[单项选择]金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 7
[判断题]重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
[单项选择]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
A. 保监会
B. 中国人民银行
C. 政府
D. 中国反洗钱监测中心
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A. 一年以上，3个工作日
B. 一年以上，10个工作日
C. 三年以上，3个工作日
D. 三年以上，10个工作日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）
A. 构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B. 几笔交易的平均时间
C. 交易笔数最多的当天起
D. 构成可疑交易的最后一笔
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。
A. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B. 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
[单项选择]寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向（）报送。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国保监会
C. 中央银行
D. 中国证监会
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[多项选择]可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
A. 金额
B. 日期
C. 频率
D. 流向
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易30万元的现金收支
C. 单位之间当日累计人民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
