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[单项选择]华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
A. 国家外汇管理局
B. 公安部
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 银监会
[单项选择]各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。
A. 支行行长
B. 支行副行长
C. 营业室经理
D. 总会计
[判断题]“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）
[单项选择]可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 公安机关
D. 同时报告总行和人民银行当地分支机构
[单项选择]涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A. 华夏银行
B. 反洗钱监督机构
C. 银监局
D. 人民银行
[单项选择]金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。
A. 类别
B. 重要程度
C. 处理情况
D. 金额
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。
A. 系统筛选
B. 自动识别
C. 系统报送
D. 人工分析和研判
[判断题]各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
A. 可疑行为描述
B. 采取措施
C. 可疑交易特征
D. 可疑程度
[单项选择]金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 7
[单项选择]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
A. 保监会
B. 中国人民银行
C. 政府
D. 中国反洗钱监测中心
[单项选择]在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
A. 客户账户信息
B. 客户身份信息
C. 产品信息
D. 大额和可疑信息的相关工作人员
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A. 不需要
B. 简化
C. 标准
D. 强化
[单项选择]重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
[判断题]金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）
