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[单项选择]某建筑安装公司按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他账户时，应当办理的事项还有( )。
A. 事先经过税务机关批准
B. 向税务机关申请开具外出经营活动税收管理证明
C. 在税务登记证件中登录公司的账户
D. 将其全部账号向税务机关报告
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[单项选择]按照《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构应当严格遵守( )。
A. 资产负债比例管理
B. 库存现金管理规定
C. 审慎经营规则
D. 严格贷款审查
[多项选择]《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定，金融机构应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其从事信贷资产证券化业务活动的有关信息，披露的信息应当至少包括以下哪些内容（）。
A. 从事信贷资产证券化业务活动的目的，在信贷资产证券化业务活动中担当的角色、提供的服务、所承担的义务、责任及其限度
B. 当年所开展的信贷资产证券化业务概述，发起机构的信用风险转移或者保留程度
C. 因从事信贷资产证券化业务活动而形成的证券化风险暴露及其数额
D. 信贷资产证券化业务的资本计算方法和资本要求，对所涉及信贷资产证券化业务的会计核算方式
[单项选择]金融机构董事长（理事长）、行长（总经理、主任）及分支机构行长（总经理、主任）缺位时，金融机构应当按照公司章程等规定指定相关人员代为履职，并在指定之后（）日内向监管机构报告。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露的信息不包括( )。
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
D. 公司近期拟进行的重大收购、兼许决策
[单项选择]以下不属于银行金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系的是（）。
A. 银行业消费者权益保护工作组织架构和运行机制
B. 银行业消费者权益保护工作产品和服务的信息披露规定
C. 银行业消费者权益保护工作监督考评制度
D. 银行业消费者权益保护工作重大突发事件应急预案
[单项选择]经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对（）进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
A. 交易单证的真实性
B. 外汇收支的一致性
C. 交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性
D. 以上都不是
[多项选择]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应按照中国银行业监督管理委员会的规定向中国银行业监督管理委员会报送与衍生产品交易有关的下列哪些资料（）
A. 会计报表
B. 统计报表
C. 其他相关报告
D. 经营报表
[多项选择]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A. 账户资料，自销户之日起至少5年
B. 账户资料，自销户之日起至少10年
C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年
[多项选择]银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系，包括但不局限于如下（）内容。
A. 银行业消费者权益保护工作组织架构、运行机制、内部控制体系
B. 银行业产品和服务的信息披露规定
C. 银行业消费者投诉受理流程及处理程序
D. 银行业消费者金融知识宣传教育框架安排
E. 银行业消费者权益保护工作报告体系、监督考评制度、重大突发事件应急预案
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（ ）。
A. 客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C. 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
[单项选择]依据服务贸易外汇管理指引实施细则，金融机构应当按照（）的原则合理尽职。
A. “了解你的客户”、“了解你的业务”
B. “贸易真实性”
C. “外汇交易背景真实性”
D. 以上都是
[单项选择]从事生产经营的纳税人应当按照有关规定，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他账户，自开立账户之日起( )日内向主管税务机关书面报告其全部账号。
A. 10
B. 15
C. 30
D. 60
[多项选择]银行业金融机构应当要求银行业信息科技重点外包服务机构具有以下领域资质认证（）。
A. 信息安全管理
B. 业务连续性管理
C. 质量管理
D. 运行服务管理
[多项选择]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应按照中国银行业监督管理委员会关于信息披露的规定，对外披露从事衍生产品交易的下列哪些情况（）
A. 风险状况
B. 损失状况
C. 利润变化
D. 异常情况
[多项选择]银行业金融机构应当尊重银行业消费者的个人金融信息安全权，采取有效措施加强对个人金融信息的保护，不得有以下（）行为。
A. 登记银行业消费者个人金融信息
B. 篡改使用银行业消费者个人金融信息
C. 违法使用银行业消费者个人金融信息
D. 未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息
[单项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》，银行业金融机构应当以（）明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。
A. 监事会形式
B. 股东大会形式
C. 制度形式
D. 董事会形式
