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[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。
A.错误通知
B.补正通知
C.重报通知
D.回执
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，我行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告采取的方式（ ）。
A.总对总
B.总分支
C.分对总
D.前三种方式都对
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[判断题]银行应加强转账、汇兑等业务管理，将大额和可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[单选题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的( )届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束.
A.最高保存期;
B.最低保存期;
C.5年;
D.10年
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
