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[简答题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份
[多选题]发现客户身份基本信息发生变更的，应||、||。
A.重新识别客户身份
B.及时提示客户更新资料
C.重新录入反洗钱案系统
D.重新认定受益人
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[单选题]5.1.金融机构在识别客户身份时如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按我行反洗钱相关要求与规定加强对客户身份的持续识别工作，及时更新客户身份信息，留存客户身份资料，关注资金来源，监测资金动向，发现异常交易或其他风险情况及时上报反洗钱主管部门及风险管理部门。客户身份资料以及业务交易资料应自贷款结清之日起保管（ ）
A.至少3年
B.至少5年
C.至少10年
D.至少5年，如有纠纷应保管至少10年
[单选题]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[多选题]对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性以及（ ）。
A.了解客户的财产或资金来源、资金的用途
B.了解客户职业详情
C.了解客户预期交易规模，预期使用的主要产品
D.了解其负面信息详情
