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[判断题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[单选题]对于客户申请的客户服务信息变更需求，必须通过客户身份验证后，在（ ）完成更新。对于抄表、客户经理等客户服务人员，在工作中发现的客户服务信息事实变更，应于发现当日完成更新。
A.受理当天内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日
[多选题]客户要求变更以下哪些（）信息时，应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人或注册资本
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]4证券账户信息与身份证明文件关键信息不一致的，应要求客户提供曾经变更姓名或身份证的相关证明文件，客户无法提供的，分支机构应当拒绝为客户开立资金账户。"
A.正确
B.错误
[判断题]客户持银行卡至VTM办理五万元以下存取款业务无需核验客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]发现客户身份基本信息发生变更的，应||、||。
A.重新识别客户身份
B.及时提示客户更新资料
C.重新录入反洗钱案系统
D.重新认定受益人
[判断题]当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易，在及时报送上级行的同时，应向当地人民银行或分支机构报告，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[简答题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
