更多"[单选题]按我行反洗钱相关要求与规定加强对客户身份的持续识别工作，及时"的相关试题:
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括（ ）等或者其他身份证明文件。
A.身份证
B.户口簿
C.护照
D.军人身份证件
[判断题]对客户主动提出的“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用转账方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的异常“伪现金”业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误
[多选题]单位结算卡发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送。对发现单位客户（）等情形的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。
A.非实名开卡
B.持卡人违规用卡
C.出租、转借和买卖单位结算卡
D.以单位结算卡进行洗钱、套现
[单选题]对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A.20万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
C.10万元以上30万元以下，3万元以上5万元以下
D.50万元以上500万元以下，5万元以上50万元以下
[单选题]金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理方法规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易交易记账当年计起，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（ ）年。
A.
B.5
C.10
D.15
E.20
[判断题]对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。
A.正确
B.错误
