更多"[多选题]单位结算卡发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资"的相关试题:
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[判断题]严格遵守反洗钱保密工作规定，不得在接受采访、新闻报道或文章、著作中涉及单位反洗钱工作秘密
A.正确
B.错误
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]按我行反洗钱相关要求与规定加强对客户身份的持续识别工作，及时更新客户身份信息，留存客户身份资料，关注资金来源，监测资金动向，发现异常交易或其他风险情况及时上报反洗钱主管部门及风险管理部门。客户身份资料以及业务交易资料应自贷款结清之日起保管（ ）
A.至少3年
B.至少5年
C.至少10年
D.至少5年，如有纠纷应保管至少10年
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
[多选题]发卡机构违反()、()、()等管理规定的,要按照反洗钱法相关规定予以处罚。
A.客户身份识别制度
B.账户实名制
C.可疑交易监测和报告
D.金融制裁名单
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。( )
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[单选题]"我国反洗钱规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）
A.20万
B.50万
C.100万
D.200万
