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[单选题]各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经( )签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。
A.分管行长
B.一把手
C.部门负责人
D.董事长
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过10个工作日。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]金融机构应当依照《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》执行大额交易和可疑交易报告制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向（ ）报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料,自生成之日起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.永久
[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:( )
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组( FATF)“ 40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组( FATF)“40+9”建议要求并不完全一
致
E.需要进一步扩展
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题] 我行可疑交易报告分为()可疑交易报告和()可疑交易报告
A.日常
B.大额
C.人工发起
D.人工报送
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告,义务机构应当立即向( )报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
