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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的48小时。《
(判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A..5日
B.5个工作日内
C.10日
D.10个工作日
[多选题]金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的（ ）的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.在规定期限内的累计交易超过规定金额
B.发现可疑交易
C.单笔交易超过规定限额
D.大额转账业务
