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[简答题]金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录
[多项选择]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C. 《反腐败公约》
D. 《打击跨国有组织犯罪公约》
E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》
[简答题]欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？
[多项选择]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A. 联合国禁毒公约
B. 联合国打击跨国有组织犯罪公约
C. 联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. 联合国反腐败公约
[判断题]欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
[单项选择]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A. 2005年10月
B. 2007年6月
C. 2004年10月
D. 2006年10月
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[判断题]在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
[单项选择]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（ ）
A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内
[判断题]2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
[单项选择]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》
[简答题]请问《项目融资业务指引》第四条中贷款人从事项目融资业务提出哪些要求？
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？
