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[判断题]欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
[单项选择]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A. 2005年10月
B. 2007年6月
C. 2004年10月
D. 2006年10月
[单项选择]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（ ）
A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内
[多项选择]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C. 《反腐败公约》
D. 《打击跨国有组织犯罪公约》
E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》
[单项选择]与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
[简答题]金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
[多项选择]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A. 联合国禁毒公约
B. 联合国打击跨国有组织犯罪公约
C. 联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. 联合国反腐败公约
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录
[判断题]在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
[判断题]2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
[单项选择]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》
[单项选择]中国跆拳道筹备小组成立于（）年。
A. 1985
B. 1992
C. 2004
[单项选择]1920年10月，北京共产主义小组成立，书记是（）。
A. 陈独秀
B. 李大钊
C. 董必武
[多项选择]在农业银行申请办理国内信用证项下的贸易融资业务、不受企业成立时间在2年（含）以上的限制的客户包括（）。
A. 仅办理低信用风险业务的客户
B. 总行授权书规定的优势行业重点客户
C. 总行及一级分行核心客户
D. 总行及一级分行核心客户的直接或间接控股50%（含）以上的子公司
[单项选择]为项目融资而成立的公司，若为契约式合营，可以有法人式和非法人式两种类型。法人式合作经营双方组成具有法人资格的合营实体，这个实体（）独立的财产权。
A. 没有
B. 需要
C. 有
D. 不需要
[单项选择]若采取项目融资，需要成立新的项目公司，由项目公司完成项目的投资建设和经营还贷。所成立的项目公司是（）。
A. 独立法人
B. 出资人
C. 受益人
D. 债权人
[单项选择]哪一年，国务院环境保护领导小组正式成立。（）
A. 1971
B. 1972
C. 1973
D. 1974
