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[简答题]巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施？
[判断题]《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
[单项选择]与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
[简答题]欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？
[简答题]金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
[简答题]我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些？分别是什么时间签署和批准的？
[单项选择]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A. 2005年10月
B. 2007年6月
C. 2004年10月
D. 2006年10月
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录
[判断题]在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
[简答题]联合国《反腐败公约》如何生效？我国何时签署？
[简答题]完善我国城市基础设施投融资体制的总思路是什么？
[简答题]联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效？我国何时签署？
[简答题]联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效？我国何时签署该公约？
[单项选择]我国银行信贷管理实行控制融资总量及不同行业、不同企业融资额度的做法，叫做（）。
A. 集中授权管理
B. 统一授信管理
C. 分级审批
D. 贷款管理责任制
[单项选择]中国国际航空公司与境外某公司签署飞机融资租赁的协议中规定，中国国际航空公司按季度支付租金后，飞机制造商按季度补偿中国国际航空公司一定的金额款项，该款项应申报在（）项下。
A. 接受与固定资产无关的捐赠及无偿援助
B. 一般贸易收入
C. 补偿贸易收入
D. 易货贸易收入
[判断题]我国目前已在金融市场上直接融资为主，间接融资比重仅占10%左右，这种金融结构使我国货币政策传导过程相对直接和简单。（）
