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[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[单项选择]（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户；
B. 大额现金交易报告；
C. 可疑交易的分析；
D. 与司法机关全面合作。
[单项选择]人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
A. 上年的12月1日至当年11月30日
B. 1月1日至12月31日
C. 上年的12月31日至当年11月30日
D. 上年的11月1日至当年12月31日
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[判断题]从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则（）
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 公开、公平、公正原则
[简答题]金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A. 合法审慎原则；
B. 保密原则；
C. 封闭管理原则；
D. 公开、公平、公正原则；
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
