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[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
[单项选择]不构成我国政策性金融机构资金来源的是（ ）
A. 财政拨款
B. 金融债券
C. 开户企业存款
D. 社会公众存款
[填空题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。
[多项选择]政策性金融机构的资金来源包括（）
A. 政府预算拨款供给资本金
B. 借款
C. 发行债券
D. 吸收存款
E. 社会福利和社会保险基金
[多项选择]农村金融机构的资金来源与运用，体现着农村金融机构与（ ）的信用关系。
A. 中央银行
B. 国际
C. 客户
D. 政府
E. 同业
[多项选择]哪种情况下，银行业监督管理机构应当对金融机构股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查（）
A. 申请设立银行业金融机构
B. 金融机构增加持有资本总额
C. 某股东的股份总额达到规定比例以上
D. 金融机构修改章程
[单项选择]金融机构发行金融债券使得其资金来源______（ ）
A. 减少
B. 增加
C. 不变
D. 都不是
[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。
[多项选择]贷款新规中，公司类客户申请贷款应当具备下列基本条件（）。
A. 生产经营活动正常，符合国家产业、环保和信贷政策要求
B. 有健全的组织机构和财务管理制度
C. 须持有中国人民银行核准发放并经过年检的贷款卡
D. 资产负债率在60％（含）以下
E. 信用等级必须在A级（含）以上
[判断题]交纳取保候审保证金的数额应当考虑到当地的经济发展水平、犯罪嫌疑人的经济状况。
[多项选择]公司业务部负责公司类客户流动资金贷款的（）
A. 开发
B. 受理
C. 贷款审查
D. 贷后检查
[单项选择]商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。
A. 频繁
B. 定期
C. 偶尔
D. 不定期
[单项选择]商业银行应当完善资金营运的内部控制，资金的调出、调入应当有（），严格按照授权进行操作，并及时划拨资金，登记台账。
A. 有权人审批
B. 真实业务背景
C. 真实业务记录
D. 管理人员监督
[判断题]证券公司向客户融资，应当使用自有资金或者依法筹集的资金；向客户融券，应当使用自有证券或者依法取得处分权的证券。（）
[单项选择]《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（）如实载明。
A. 招标文件中
B. 投标文件中
C. 中标通知书中
D. 合同中
[判断题]资金证明申请人限于在建设银行开立存（贷）款账户的公司及机构类客户。（）
[多项选择]编制资金筹措计划时应当（）。
A. 使资金筹措计划与资金投入计划平衡、衔接
B. 在资金使用安排上，先安排使用债务资金，然后再安排使用项目资本金
C. 尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险，降低建设项目的还款压力
D. 在事前做好债务融资信用保证的安排和准备
E. 对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算
[判断题]在企业征信工作中，宏观信用信息来源主要包括宏观经济状况和微观经济状况。
