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[单项选择]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
A. 采取合理措施了解其资金来源和用途。
B. 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C. 办理交易前经高级管理层批准。
D. 逐笔报告可疑交易。
[单项选择]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。
[单项选择]客户为外国政要开户时，必须由所在营业机构（）审批。
A. 理财经理
B. 客户经理
C. 二级主管
D. 高管
[单项选择]客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A. 高级管理层
B. 经理
C. 柜员
D. 运营主管
[单项选择]如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
A. 会计主管
B. 网点主任
C. 高级管理层
D. 管辖行长
[多项选择]下列（）属于外国政要。
A. 政府首脑
B. 重要的政府、司法或者军事高级官员
C. 国有企业高管
D. 政党要员
[单项选择]境外客户申请办理开户业务时，柜员应确认客户是否为外国政要，如是，应在新《申请表》的（）栏中注明，并按有关要求进行客户信息补充调查。
A. 通迅地址
B. “国籍”
C. 与本人关系
D. 经常居住地
[多项选择]对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营活动
[判断题]为了能快速处理好客户的投诉，银行对于客户的要求一律采取“没问题”的态度，尽快把客户打发掉。
[填空题]对于外国人在中国申请专利，我国专利法采取（）。
[填空题]对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。
[单项选择]对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）
A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人
[填空题]对于客户产生的“接近——回避”心理冲突，从事客户服务的人员应该采取（）的解决办法。
[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
[单项选择]符合“其他类客户，包括政要、文艺明星、知名人士等虽未达到资产达标客户的标准，但具有成为理财客户潜力或对中国银行整体业务发展具有一定贡献的客户”标准的中银理财客户，在中国银行申领中银理财贵宾卡时，银行的审批权限为：（）
A. 理财经理
B. 网点主任
C. 二级行个金部主任
D. 二级行主管行长
E. 省行个金部
[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。
[填空题]（）是针对那些风险很大的客户，这些客户非常有可能造成损失。对于这些客户，企业会要求其采取付款提货的方式进行结算。
[判断题]对于“优柔寡断型”的客户，如果客户确已产生购买欲望，销售人员可以采取直接行动，促使客户做出决定。
[单项选择]对于支行服务范围内或在一定区域内具有相似业务需求的客户，可以采取（）的方式。
A. 逐户确定法
B. 客户自我推介法
C. 拓展熟识人群法
D. 资料查阅法
