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[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？
[多项选择]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单项选择]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. null；
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多项选择]各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. 反洗钱宣传和培训情况；
D. 反洗钱年度内部审计情况；
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[填空题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 公安机关
[单项选择]各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
A. 旬；
B. 月；
C. 季；
D. 年
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
