更多"人民银行分支机构如何对商业银行提交的国库集中收付业务代理申请材料进行认"的相关试题:
[单项选择]中国人民银行分支机构对国库集中支付代理银行资格认定的结果应以（）形式发布。
A. 行办函
B. 行办发文
C. 行发文
D. 公告
[判断题]再贴现的对象是在中国人民银行及其分支机构开立存款帐户的商业银行、政策性银行、非银行金融机构及其分支机构。
[简答题]建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制指引中确定的分支机构相关风险包括哪几种？
[判断题]联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
[简答题]中国人民银行分支机构的内部控制目标是什么？
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制应遵循的原则是什么？
[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[简答题]以直接参与者身份加入支付系统的银行业金融机构应向人民银行当地分支机构提交哪些申报材料？。
[单项选择]人民银行分支机构在收到银行机构报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料后，应在（）个工作日内完成对开户申请资料的审核。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[判断题]残缺、污损人民币持有人如对金融机构认定的兑换结果有异议，可凭金融机构认定证明去中国人民银行分支机构申请鉴定。
[单项选择]人民银行分支机构每年组织至少（）对辖内银行冠字号码查询工作的全面检查和重点抽查。
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
[单项选择]《中国人民银行在分支机构国库业务岗位设置的指导意见》中，首先强调的基本原则是（）。
A. 科学实施
B. 合理配臵
C. 防范风险
D. 加强服务
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制指引中的“内部控制”指的是什么？
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[判断题]中国人民银行、各大商业银行设在全国各地的分支机构属于法人组织。
[简答题]中国人民银行及其分支机构对申请人提出的行政许可申请应当如何处理？
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. null；
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多项选择]各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. 反洗钱宣传和培训情况；
D. 反洗钱年度内部审计情况；
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
