题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-16 14:35:44

[简答题]反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?

更多"反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?"的相关试题:

[简答题]反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
[单项选择]关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
A. 询问应当在询问人的工作时间进行
B. 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C. 询问时,调查组在场人员不得少于2人
D. 询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
[多项选择]环境执法调查人员有权采取下列措施。()
A. 进入有关场所进行检查、勘察、取样、录音、拍照、录像
B. 询问当事人及有关人员,要求其说明相关事项和提供有关材料
C. 查阅、复制生产记录、排污记录和其他有关材料
D. 调取财务资料
[单项选择]火灾调查询问时必须由火灾调查人员进行且不得少于()人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[填空题]火灾现场调查询问工作必须做到及时、()。
[判断题]对于不属于自己管辖又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。
[单项选择]火灾现场提取物证和调查询问,必须由火灾调查人员进行且不得少于()。
A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 无所谓
[多项选择]反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E. 被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
[简答题]大力推进农村教育事业必须采取哪些措施?
[简答题]接近积水区的爆破必须采取哪些措施?
[填空题]在采用防治突出措施时,应优先选择()措施;如果不具备采取()措施的条件时,必须采取()措施。
[简答题]排放瓦斯必须制定专门措施落实三个责任,三个责任的内容是什么?
[多项选择]中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[名词解释]询问调查
[简答题]监察机关在调查违纪行为时,可以采取哪些措施?
[单项选择]桥梁防洪工作必须采取得力措施,下面哪种措施不可取()。
A. 要防止淤积,可不考虑冲刷
B. 防止堵塞
C. 疏通河道
D. 可对河道进行截弯取直
[单项选择]IRS3故障时必须采取什么措施().
A. 将AIR DATA转换至F/O3位置
B. 保持AIR HDG在NORM位置
C. 将ATT HDG转换至F/O3位置
D. 保持ATT HDG在NORM位置
[单项选择]ADR 1故障时必须采取什么措施().
A. 将AIR DATA转换至CAP 3位置
B. 保持AIR DATA在NORM位置
C. 将AIR HDG转换至CAP 3位置
D. 保持AIR HDG在NORM位置

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码