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[单项选择]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
[多项选择]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
[简答题]反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？
[单项选择]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
[单项选择]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
[多项选择]反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存
[多项选择]在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E. 经调查组长批准
[简答题]反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
[多项选择]中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单项选择]人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 保密原则
D. 效率原则
[单项选择]关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A. 询问应当在询问人的工作时间进行
B. 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人
D. 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
[填空题]调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
[判断题]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
[简答题]反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别？
