更多"反洗钱调查中的封存指的是什么?"的相关试题:
[多项选择]反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E. 被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
[多项选择]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
[多项选择]反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
E. 封存满一个月的,自动解除封存
[单项选择]在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是()
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B. 封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
[简答题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实