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[简答题]从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
[单项选择]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
[单项选择]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
[判断题]在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?