更多"反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？"的相关试题:
[单项选择]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同？
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）
[简答题]简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
[单项选择]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[简答题]反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
[简答题]根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
C. 中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
D. 中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
E. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
[简答题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？
[单项选择]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
[多项选择]反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E. 被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
[简答题]反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？
[单项选择]在反洗钱调查工作中，临时冻结期限为（）小时。
A. 24
B. 36
C. 48
D. 72
