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发布时间:2023-10-06 13:26:18

[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()

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[单项选择]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
[单项选择]营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应()。
A. 要求解除冻结
B. 通知客户本人
C. 报告上级管理部门
D. 立即解除冻结
[单项选择]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[简答题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
[单项选择]有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
[简答题]简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
[简答题]临时冻结不得超过多长时间?
[单项选择]反洗钱临时冻结不得超过()
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款,临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 一周
[判断题]对于违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。( )
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 36
[多项选择]对以下临时冻结措施说法正确的有()
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
[简答题]《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
[单项选择]金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机构继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[单项选择]根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
A. 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月立即解除冻结
C. 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时立即解除冻结
[简答题]经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。

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