题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-22 09:45:17

[单项选择]反洗钱临时冻结不得超过()
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时

更多"反洗钱临时冻结不得超过()"的相关试题:

[单项选择]有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[单项选择]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款,临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 一周
[单项选择]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
[简答题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()
[简答题]临时冻结不得超过多长时间?
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
[单项选择]根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
A. 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月立即解除冻结
C. 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时立即解除冻结
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 36
[简答题]简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
[简答题]为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的?
[简答题]《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
[简答题]为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?
[单项选择]营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应()。
A. 要求解除冻结
B. 通知客户本人
C. 报告上级管理部门
D. 立即解除冻结
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码