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发布时间:2023-10-31 00:34:46

[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

更多"反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同"的相关试题:

[简答题]简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
[单项选择]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
[简答题]反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
[简答题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
[单项选择]《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()
A. 立法救济
B. 行政救济
C. 司法救济
D. 国家赔偿
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 1天
D. 3天
[单项选择]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
A. 72
B. 24
C. 36
D. 48
[单项选择]在反洗钱调查工作中,临时冻结期限为()小时。
A. 24
B. 36
C. 48
D. 72
[单项选择]有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[单项选择]根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
A. 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月立即解除冻结
C. 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时立即解除冻结
[简答题]反洗钱工作中临时冻结的时限是多少?

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