更多"在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时"的相关试题:
[多项选择]在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
A. 调查准备
B. 调查实施
C. 临时冻结
D. 调查结束
E. 总结报告
[多项选择]在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
A. 中国人民银行总行
B. 公安机关
C. 中国人民银行省一级分支机构
D. 中国人民银行地市级城市中心支行
E. 中国人民银行县支行
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[单项选择]在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
A. 总行、上海总部
B. 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行
C. 副省级城市中心支行
D. 地市级城市中心支行
[判断题]在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
[单项选择]在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
[多项选择]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
[填空题]创造性活动大致分为四个阶段准备阶段，（），豁朗阶段和证实阶段。
[判断题]《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。
[填空题]植物病害的侵染过程一般分为四个阶段，即（）、（）、（）和（）。
[填空题]市场调查分为准备阶段、（）阶段、（）阶段。
[简答题]励磁调节系统的试验程序一般分为哪四个阶段？每一阶段应完成哪些工作？
[简答题]对一个新药的研究和开发，一般可分为哪四个阶段？
[填空题]典型的产品生命周期一般可分为四个阶段，即（）、（）、（）和（）。
[单项选择]电子商务的发展历程可分为四个阶段，第一个阶段是（）。
A. 电子报文传送技术
B. WWW
C. EFT时代
D. 联机服务
[单项选择]物料管理分为四个阶段，以下不属于这四阶段的是（）.
A. 需求估算或规划阶段
B. 购买或自制物料阶段
C. 仓储作业阶段
D. 物料发料阶段
